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安迪迅速在笔记本电脑上记录着关键信息。
几分钟后,一张清晰的资金流向图出现在屏幕上。
“情况很糟糕。”
安迪推了推眼镜,语气凝重。
“1.5亿人民币,通过地下钱庄洗钱,分批次转出境外。
这是一种非常专业的洗钱手法。
一旦资金出境,就会像水滴入海,通过无数个离岸账户进行拆分和混淆。”
“按照现在的国际法,想要通过正规途径追回这笔钱,不仅需要漫长的司法程序,而且成功率极低。
几乎为零。”
听到“几乎为零”
这西个字,曲筱绡彻底崩溃了,捂着脸嚎啕大哭。
“别急。”
樊胜美站起身,走到落地窗前,看着窗外璀璨的夜景。
她的眼神变得锐利如刀。
“常规方法不行,那就用非常规方法。”
她转过身,看着安迪。
“安迪,你是华尔街出来的,你是这方面的专家。
只要我们能找到那个最终的收款账户,有没有办法冻结它?”
安迪沉思了片刻。
“如果有确凿的证据证明是欺诈所得,并且能动用足够高级别的银行关系,是有可能的。
但是……”
“但是什么?”
“但是要在浩如烟海的离岸账户里,找到那个最终的藏钱点,就像是大海捞针。”
房间里陷入了沉默。
谭宗明一首坐在角落里抽烟,此刻也开口了。
“我在瑞士银行有点关系。
如果你们能找到账户,我可以帮忙冻结。
但前提是,你们得先找到它。”
找到它。
这成了唯一的死结。
樊胜美走到墙上那张巨大的世界地图前。
她的目光扫过一个个熟悉的地名:开曼群岛、BVI、巴拿马、瑞士……这些都是著名的避税天堂和洗钱中心。
钱,一定藏在其中的某一个地方。
她闭上眼睛,深吸一口气。
**【价值之眼,全功率开启】**
**【目标锁定:曲连杰(曲筱绡哥哥)近期资金动向】**
**【关联线索搜索中……】**
无数杂乱的信息流在她脑海中飞速闪过。
突然。
她的视线在欧洲版图的一个极小的点上停住了。
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